发布时间:2024-05-18 14:50:34 来源:淮王鸡狗网 作者:焦点
11月29日,有史歐盟公共檢察官辦公室吐露一起涉案數額高達約22億歐元的來最露億國際稅務詐騙案,並稱這「可能是大歐大案歐盟有史以來最大的稅務詐騙案」。
據德新社29日報道,盟吐歐盟公共檢察官辦公室指出,歐元該案涉案人員多達600餘人。騙稅在這起案件中,有史有的來最露億公司作為電子設備供應商,向國家稅務機關申請增值稅退稅,大歐大案同時將這些設備在線銷售給個人客戶,盟吐隨後將銷售患上來的歐元貨款轉移到其余國家,用這種「洗錢」的騙稅本领洗白立功所患上的收益。
德國電視二台此前報道稱,有史2021年4月,來最露億因涉嫌增值稅詐騙,大歐大案葡萄牙稅務局對一家銷售手機等電子設備的公司進行搜查。在接到報案後,歐盟公共檢察官辦公室也入手調查。2022年10月,調查人員在捷克以及瑞典等6個國家進行調查。妨碍11月尾,調查人員在德國、法國、意大利等14個國家進行共計200一再搜查。
歐盟公共檢察官辦公室、歐洲刑警組織及各國執法部門發現,上述葡萄牙公司與各個國家的近9000家公司有生意往來,並鎖定了扩散於多國的600多名怀疑人。此外,該案的立功網絡不僅普遍27個歐盟成員國中的26國,還波及歐盟之外的阿爾巴尼亞、新加坡、毛里裘斯、塞爾維亞、土耳其、阿聯酋以及美國等。
(來源:環球時報)
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